Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

Банки считают переводы свыше 100 тысяч рублей подозрительными, хотя по закону они должны отслеживать операции с суммами в шесть раз больше.

Об этом сообщила аналитик Эряния Бочкина в интервью агентству "Прайм". В рамках "антиотмывочной" системы установлены приблизительные критерии для таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц), количества операций (более 30 в день), времени между зачислением и списанием средств (одна минута и менее) и т.д., раскрыла подробности Бочкина. Если карта ранее участвовала в сомнительных операциях, банк может заблокировать даже незначительные суммы. Ранее было объявлено, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самих себе, если обнаружат признаки подозрительных операций. Центробанк России напомнил, что законодательство четко определяет случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены.

Источник и фото - lenta.ru