Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей

Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Бизнесмен останется под стражей до 24 мая. Ему предъявлены обвинения по трем статьям, включая 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. Задержанный не признал свою вину и просил суд не применять меру пресечения в виде заключения под стражу. По данному делу также арестованы еще двое подозреваемых.

По версии следствия, группа из 15 человек обеспечивала функционирование теневых финансовых структур, обналичивая средства и переводя их за границу через подконтрольные иностранные компании. По предварительным данным, злоумышленники получили свыше 125 миллионов рублей прибыли.

Ранее сообщалось, что за проведение теневых банковских операций они взимали комиссию в размере 10–15 процентов, для строительных организаций — до 20 процентов. Менее выгодным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. В общей сложности злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот не менее двух миллиардов рублей.

Источник и фото - lenta.ru