Нацбанк Украины решил ужесточить контроль над платежами людей и бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ужесточить контроль над внутренними платежами граждан и бизнеса.

Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на распоряжение регулятора. В документе отмечается, что в результате проверок были выявлены массовые нарушения правил финансового мониторинга со стороны небанковских финансовых учреждений, осуществляющих платежи. Согласно распоряжению, НБУ требует от небанковских платежных организаций проводить такие же строгие проверки своих клиентов и партнеров, как и банки, тщательно контролируя их. Регулятор предписывает проводить трехэтапную проверку, включающую детальное анкетирование, контроль за платежными операциями и их мониторинг, а также блокировку в случае обнаружения нарушений. НБУ дал финансовым учреждениям определенное время на выполнение требований, но конкретный срок не уточнен, однако было угрожено нарушителям штрафами в размере многомиллионных сумм и лишением лицензии. Ранее НБУ обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу по переименованию монет национальной валюты из копеек в шаги. Регулятор пояснил, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо переименовать копейку в шаг, чтобы окончательно прервать связь с "кремлевскими нарративами".

Источник и фото - lenta.ru