Подробности о проверках доходов россиян по банковским картам раскрыли

Проверке будут подвергаться счета, на которые в течение года поступает свыше 2,4 миллиона рублей. Об этом рассказал адвокат и эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в интервью агентству «Прайм».

«Налоговые органы будут обращать внимание на совокупность признаков, указывающих на скрытую предпринимательскую деятельность», — пояснил он.

По новой схеме Банк России проведёт анализ банковских операций и передаст налоговой информацию о подозрительных транзакциях. После этого Федеральная налоговая служба запросит у банков подробные выписки по соответствующим счетам.

Если на карту регулярно поступают незадекларированные суммы от множества отправителей, а их размер существенно не совпадает с официальным доходом владельца, это станет поводом для проверки. При этом переводы между близкими родственниками не будут учитываться.

Источник и фото - lenta.ru