Семейная пара в российском регионе получила почти 870 миллионов рублей и уголовное дело

Об этом сообщили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

Им предъявили обвинения по статьям 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»).

По версии следствия, с декабря 2008 года по июнь 2020 года супруги, входившие в организованную преступную группу, были учредителями и руководителями восьми аффилированных компаний с названием, содержащим слово «Благодать». Под видом заключения договоров займа и обещания выплатить проценты в размере от 4 до 60 процентов они похитили деньги 1472 граждан. Общий ущерб превысил 867 миллионов рублей.

Затем, чтобы легализовать полученные средства, они приобрели семь объектов недвижимости и автомобиль на сумму более 27 миллионов рублей.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде. Для обеспечения возможного взыскания на их имущество наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в одном из российских регионов раскрыли мошенническую схему, жертвой которой стал участник СВО.

Источник и фото - lenta.ru