Центробанк подсчитал вовлеченных в теневые операции россиян

В 2024 году около десяти миллионов клиентов российских банков осуществляли переводы на карты, которые были оформлены на вымышленные лица, продавались мошенникам или использовались теневым бизнесом.

Об этом заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, как сообщает РБК.

Шабля пояснил, что речь идет о так называемых дропперских картах, при этом люди, совершавшие такие транзакции, в большинстве своем не являлись преступниками, а скорее приобретали ставки в онлайн-казино или криптовалюту.

«Однако уровень вовлеченности в этот процесс значительный, и объемы операций составляют значительную часть теневой экономики нашей страны», — отметил Шабля.

Было отмечено, что около 13 процентов трудоспособных россиян оказались вовлечены в эти переводы, что составляет почти каждого восьмого.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заметать следы, используя дропперов, то есть граждан, у которых они арендуют банковские карты, чтобы скрыть цепочки движения украденных денег. Это позволяет преступникам затерять следы к моменту, когда правоохранительные органы смогут проследить весь путь, пройденный похищенной суммой.

Источник и фото - lenta.ru