В Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в интервью «Ленте.ру».

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения, им избраны меры пресечения.

Правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленников, которые использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок. Через эти компании переводились средства клиентов якобы за товары и услуги, однако на самом деле деньги обналичивались и передавались заказчикам, стремившимся скрыть свои доходы. За каждую операцию участники схемы получали не менее 15% от суммы перевода.

По данным МВД, общий нелегальный доход преступников превысил 370 миллионов рублей, а общий оборот бизнеса составил свыше 2,5 миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru